フランスの国家ギャンブル当局は、事業者に対し、警報システムの改善、報告の強化、小売網の監督強化を求めている。対象は、同国市場での不正行為と資金洗浄対策だ。
フランス国家競馬・スポーツ賭博庁（ANJ）は、事業者と独占権保有者の行動計画の見直しを続けている。対象は、不正対策、資金洗浄対策、テロ資金供与対策だ。
特に同庁は、「組織犯罪対策に関する措置、特に、事業者が公的部門または民間部門で汚職リスクにさらされる地位にあると特定したプレーヤーに合わせた強化デューデリジェンス措置の実施」に注目した。
ANJによる計画の分析では、事業者はAML/CFT要件と勧告を順守していた。 大半は現在、「人的、物的、手続き上の資源が十分であり、新たな措置を提案してそれらを強化する意欲も示している」とされた。 これには以下が含まれる。
- 顧客を識別・把握し、異常を検知する装置の導入進展
- 内部統制の改善
- 疑わしい活動について、国家機関TRACFINへの報告量と質の向上
事業者は2026年に向けた約束も行っており、以下が含まれる。
- 職員研修と情報共有の強化
- 顧客リスク分類基準の改善
- 内部統制措置の強化
ただし、当局は改善が必要な3分野も示した。
- 職業上の活動により汚職リスクにさらされる選手への警戒を強化するためのアラート設計の改善
- 報告活動の強化と品質向上の継続的な推進
- 独占権事業者による小売管理の一層の強化と、違反時に抑止的かつ相応の制裁を適用することの確保
ANJ、ギャンブル被害対策の行動計画を策定
ANJによるAML/CFT行動計画の評価は、過度な賭けと未成年の賭博を防ぐ行動計画の査定に続くものだ。
特筆すべきは、同当局が、カジノは本人確認と支援体制の質を改善している一方で、依然として過度または病的なプレーヤーの特定と支援が不十分な施設があると述べた点である。これは、来場者数に見合っていないとしている。
施設と支援センターの連携強化も、過度なギャンブラーとして把握された人への治療選択肢の案内、啓発キャンペーンの実施、職員研修の提供に役立っている。
合計で、FDJ UnitedとPari Mutuel Urbain（PMU）、17の認可オンラインギャンブル事業者、210のカジノとゲームクラブ、231の競馬場が、承認を求めて規制当局に計画を提出した。カジノでは、1件のみが計画を却下された。
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